如果业务员在明知该公司有非法集资嫌疑仍然为其效力应该构成非法集资罪对进行非法集资活动的，除了依照商业银行法保险法证券法证券投资基金法银行业监管管理法和非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法等法律行政法规的规定给予没收违法所得罚款取缔非法从事金融业务。
如果只是为了货款，而故意隐瞒或者编造事实，拒不发货，涉嫌诈骗。
如果没有把多收取的订货款占为己有，是不成立犯罪的，如果据为己有，成立诈骗罪，采纳谢谢。
由于期货经纪公司代理客户进行交易，向客户收取保证金，因此，期货经纪公司还有保管客户资金的职责中华人民共和国刑法第二百六十六条 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益其对象，也应排除金融机构的贷款。
虚拟经济就是用钱生钱，不如说资本重组，股票发行，募股，公司分立与合并还有就是现在比较风行的商会商务运作。
职务侵占罪刑法第271条，是指公司企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为职务侵占罪中，利用职务上的便利，究竟是利用从事公务活动之便，还是利用从事劳务活动之便，我们可以从刑法对该罪犯罪主体身份的规定来加以分析职务侵占罪的犯罪对象只能是。
这里面有个关键性的东西要弄清楚，如果业务员在给客户报价时候已经就此事跟老板说明了，老板也同意了包括口头与书面，那么就不构成职务侵占罪，而是老板和员工都有罪，属于商业行贿罪如果是业务员单方面操作的，则属于职务侵占罪职务侵占罪立案标准 1997年颁布的刑法第271条规定，“公司企业或者其他单位的人员，利。
上述案例中，投资人注入某期货交易平台的资金其实并未真正进入到期货市场中，是以“非法占有为目的”实施的犯罪行为，在司法实践中很容易界定金融诈骗罪与非罪而在实际案例中，有的现货平台，通过搭建现货平台招募会员单位业务员发展客户的经营模式，获得投资者信任，在交易过程中以频繁喊单反向喊单等。
根据具体情况以职务侵占罪或诈骗罪起诉如果保险公司业务员正常推销业务，收取保险金后，据为己有，应当以职务侵占罪起诉，因为保险金属于保险公司的财产如果是编造不存在的业务，骗取客户钱财据为己有，应当以诈骗罪起诉职务侵占罪量刑依据中华人民共和国刑法第二百七十一条规定，公司企业或者。
目前我国保险公司没有国有的了，都是股份公司 业务员骗保，根据保险法，属于保险诈骗，达到一定金额则为刑事责任，需要承担相应的法律责任。
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源拥有者的身份，或是使用资金的最终目的需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义毒品交易或是集团犯罪有关洗钱由英文“money launderingmoneywashing”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端20世纪初美国芝加哥。
传销新招 传销有新招 发展下线有上限 传销有了新模式，每人发展下线，不再是传统的多多益善，而是设定了上限，人数为2人后来，一种新型传销窝点被巴南区公安分局经侦支队捣毁犯罪嫌疑人秦丕涛吴子金以安格医药集团有限公司工作人员的名义，组织授课的形式讲授安格公司会员制，在重庆发展会员上百人。
法律分析保险业务员出于个人意愿给客户借钱投保，用于任务达标，这个行为法律没有明确规定，故不是违法行为但若业务员挪用公款给客户借钱，可能构成挪用资金罪法律依据中华人民共和国刑法 第一百八十五条 商业银行证券交易所期货交易所证券公司期货经纪公司保险公司或者其他金融机构的工作。
别人用我的pos机刷了20万，我没有给自己用了犯什么罪 别人用你的机器刷款，如果是属实消费，不是虚拟交易，自然是不构成犯罪，但如果刷的是信用卡钱刷到你账户，你又把钱转给他，那这是明显的套现行为，是违法的但是银联监管不到那么多机器，运气好查不到，如果查到了，轻则被查封，重则予以。
现在此揭露陕西省有色金属交易中心有限公司简称陕金所及陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司和团伙成员披着合法公司外衣，以现货为名，利用电子商务平台违法经营期货，诈骗众多客户钱财的犯罪行为 一本人被骗经过陈述 我在2015年11月收到自称是陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司业务员叫张君的信息号 说“他们公。
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