1、公安部刑事侦查局刘忠义大量诈骗集团利用跑分平台数字货币洗钱 尤其是利用USDT区块链日报4月14日讯，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办举。
2、7月18日消息，山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金；经过一系列的侦查和取证工作，警方发现了一个以USDT为主要交易手段的洗钱团伙这个团伙利用虚拟货币的匿名性和难以追踪的特；USDT泰达币危害最为严重 内蒙古警方经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱 犯罪路径 团伙利用；然而，这也给金融诈骗洗钱等问题带来了新的形式和难度其中，USDT泰达币成为了最具威胁的数字货币之一 首先，USDT具有很高的匿名性。
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5、在引导侦查取证时，注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索在审查逮捕审查起诉等办案过程中，综合运用立案监；By 深潮用USDT买大麻“相比于微信支付宝转账，加密货币的流动没有可完全证实的信息可查买卖双方都安全”周晓化名在自；导致案件侦查产生了巨大困难由于加密领域不断地推陈出新，相当程度上增加了我国洗钱犯罪的调查难度，也是全球反洗钱的难题；BlockBeats 消息，5 月15 日，成都市公安局近期侦破涉案金额高达 138 亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法。
