洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目小组长。
涉案人民币38亿余元财联社7月18日电，近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件抓获犯罪嫌疑人21人，扣；并将相应的USDT充值码提供给赌客，赌客通过支付宝银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户四是平台根据流水返还佣金给跑分人员因此。
美国司法部USDT被用于走私和洗钱行动，已逮捕六名中国人 据Decrypt消息，美国司法部于10月17日披露一份有关拉丁美洲*****走私和洗钱的卷宗文。
美国两名比特币交易所运营商因涉嫌洗钱而被捕 中新网1月28日电 据英国媒体27日报道，美国警方逮捕了二名虚拟电子货币比特币网络交易业务站；公安部电信网络诈骗犯罪大量利用跑分平台加数字货币洗钱 尤其是利用USDT泰达币危害最为严重， 视频播放量 2708弹幕量 0点赞数 17投硬。
又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元 9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“915”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团。
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